1 Iulie 2009
Top 10 cele mai mari pedepse pentru frauda
Bernard Madoff a fost condamnat luni la 150 de ani de inchisoare de un tribunal din New York. Desi pare mult aceasta nu este cea mai mare pedeapsa primita pentru frauda la nivel inalt, Madoff pozitionandu-se pe locul 4 in Top 10 cele mai lungi pedepse alcatuit de publicatia Times.
10. Eduardo Masferrer - 30 de ani
In perioada 1998-1999, Masferrer si complicii sai au modificat in mod fraudulos rapoartele despre rezultatele operationale si financiare ale bancii Hamilton pacalind investitorii si au eludat reglementarile pietei de capital.
9. Carmen J. Palmieri - 30 de ani
In 2004, Palmieri a fost condamnata pentru pacalirea a 191 de batrani cu boli terminala sa cumpere polite de asigurare de viata inexistente.
8. Chalana McFarland - 30 ani
McFarland, denumita “regina fraudelor ipotecare” si anturajul sau au falsificat date de identificare si au folosit nume false pentru a achizitiona case, care erau vandute imediat la preturi crescute artificial.
7. Daniel Strader - 45 ani
El a pacalit 57 de persoane sa investeasca 2,3 milioane dolari in proprietati care nu existau.
6. Frederick Brandau - 55 ani
Brandau a investit banii primiti in masini de lux, elicoptere si bijuterii.
5. Will Hoover - 100 ani
Judecatoria din Denver a afirmat ca deoarece este prima abatere, nu i-a aplicat intreaga sentinta de 600 de ani, ci l-a condamnat la 100 de ani. Hoover a prejudiciat 25 de persoane cu 15,4 milioane dolari.
4. Bernard Madoff - 150 ani
Paguba produsa diferitelor banci, fonduri de investitii sau de pensii, dar si unor investitori mai mici a ajuns la 65 miliarde dolari, cea mai mare frauda din istoria Wall Street.
Fost presedinte al Consiliului de Administratie al Nasdaq, Bernard Madoff a pledat vinovat in luna martie pentru 11 capete de acuzare, printre care frauda, spalare de bani si furt.
3. Norman Schmidt - 330 ani
Schmidt a pacalit sute de investitorii sa-I ofere zeci de milioane de dolari promitandu-le profituri atractive intr-o schema piramidala de investitii clasica.
Schmidt nu a investit banii si si i-a insusit prin trecerea capitalului sub forma de cheltuieli personale si pentru a achizitiona masini de curse si istoricul hotel Redstone Castle din Aspen, Colorado.
A fost gasit vinovat de frauda si spalare de bani in 2007, dupa un proces ce a durat 8 saptamani.
2. Keith Pound - 740 ani
El a fost acuzat de santaj, frauda, spalare de bani si transportare de proprietate privata.
Pound trebuia sa restituie reclamantilor 139 milioane de dolari, impreuna cu alte 12 persoane in acest caz, dar a merit in penintenciar.
1. Shalom Weiss - 845 ani
Weiss a inselat mii de pensionari din Florida cu 450 milioane dolari si a fost condamnat pentru 78 de capete de acuzate printre care se afla santaj, frauda, spalare de bani.
In 18 octombrie 1999, dupa un proces de noua luni, Weiss nu a fost prezent la deliberarea juriului si a fost declarat un fugar. Dupa ce a trait in Brazilia, a fugit in Austria si a fost extradat in toamna anului 2000.
Cand a fost extradat de catre statul austriac, i s-a promis dreptul al un apel, care ulterior i-a fost anulat. Weiss nu a ajuns inca sa-si execute sentinta deoarece dreptul acestuia de a face apel se afla pe rol din ianuarie 2007.