Cum procedeaza?

Majoritatea cazurilor investigate in Romania si Moldova au descoperit o frauda prin achizitii, metoda care s-a clasat pe locul doi ca cea mai frecventa metoda la nivel global, dupa delapidare. Similar cu statisticile globale, fraudele din Romania si Moldova au fost realizate prin tranzactii multiple cu valori
medii intre 1.000 de dolari si 50.000 de dolari pe fiecare tranzactie.