Schimbul de informatii cu statele din Uniunea Europeana

In ceea ce priveste legislatia actuala din Romania privind schimbul de informatii confidentiale cu organisme din statele membre, institutiile de credit se pot prevala de reglementarile legale, dar numai cu respectarea cu strictete a tuturor cerintelor impuse de lege.

Dintre acestea, Cosmin Stefanescu a subliniat temeiul legal al solicitarii de informatii, identitatea clientului, categoria informatiilor si scopul pentru care acestea se solicita.

”Mai mult de atat, actul normativ mai sus mentionat nu face nici o demarcatie intre rezidenti si nerezidenti in ceea ce priveste secretul bancar”, a conchis Stefanescu.