Actualitate
Stiri despre Investitii
Stiri din Business
IT & Media
Lifestyle
Wall-Street Special
Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de DIICOT, frauda bancara publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre DIICOT, frauda bancara.
Acesta a anunțat că sunt făcute verificări la ”16-17 bănci implicate într-o tranzacție destul de ciudată”, legată de o operațiune de spălare de bani și a anunțat un dosar deschis de DIICOT,...
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a 19 inculpati, membri ai unui...
Directorii BRD au coordonat intreaga activitate infractionala
In dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, procurorii DIICOT au retinut 20 de persoane.
Avocat: nu am vazut probele!
Procurorii DIICOT au inceput joi 48 de perchezitii in Bucuresti si trei judete
Detalii, in articol.
Oameni de afaceri si notari, implicati.
Vezi cate firme au luat credite ilegale de la banci.
Raiffeisen Bank a sesizat in ultimii patru ani organele de cercetare penala intr-un numar de 119 cazuri de frauda interna.
"FNGCIMM nu a pierdut bani, ci, dimpotriva, a gestionat corespunzator fondurile puse la dispozitie de actionar, statul roman.
Vezi ce opinie au bancherii despre "caracatita bancara".
Ce putem "invata" din dosarul bancherilor.
Initial, desi exista un mandat de arestare preventiva pe numele sau, Daniel Ruse nu s-a predat Politiei ..
Acuzatul nu este de gasit.
Cum functiona gruparea fraudatorilor bancari.
