Actualitate
Stiri despre Investitii
Stiri din Business
IT & Media
Lifestyle
Wall-Street Special
Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de ONPCSB publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre ONPCSB.
”Aş vrea să spun câteva cuvinte şi despre sectoarele care sunt considerate cele mai vulnerabile la risc de spălare de bani. Primul şi cel mai expus este sectorul imobiliar, inclusiv construcţiile,...
... Ministerul Finanţelor Publice. Laurenţiu Baranga fusese numit în funcţia de preşedinte al ONPCSB printr-o Hotărâre publicată în Monitorul Oficial din 4 septembrie 2020 , pentru o perioadă...
"Febra" unei noi legi a umplut culoarele Oficiului pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor.
... privind persoana desemnata sa raporteze anumite tranzactii asa-zis ,,suspecte’’ catre ONPCSB. Data limita pentru inregistrarea persoanelor juridice este 17 ianuarie, procedura...
... ca nu sunt", a scris el. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) anunta joia trecuta ca a promovat proiectul de lege care asigura transpunerea obligatorie...
Traian Basescu a declarat ca Sorin Rosca Stanescu este "un mincinos prost", el afirmand ca parlamentarul a lansat un document fals si ca...
"Cu mana stanga am scos revolverul din buzunarul pantalonilor".
Vezi domeniile in care se practica cel mai des spalarea banilor.
Fostul premier Adrian Nastase a fost achitat de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Afla care sunt institutiile Statului in care se castiga cel mai bine anul trecut.
Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza,...
