Patronul firmei de faza Alistar Security, vizat intr-un dosar de evaziune de 3 mil. euro

Patronul firmei de paza Alistar Security si alte 57 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri cu mandat de aducere, dupa ce politistii bucuresteni au descins la 75 de adrese din Bucuresti si din opt judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de trei milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, marti dimineata politistii Directiei Generale de Politie Bucuresti, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucuresti, au descins la 75 de adrese din Capitala si din judetele Ilfov, Timis, Calarasi, Buzau, Teleorman, Bacau, Prahova si Ialomita, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani.

Conform sursei citate, in urma cercetarilor s-a stabilit ca suspectii ar fi folosit societati ”fantoma” prin care ar fi inregistrat operatiuni fictive, in scopul deducerii ilicite de T.V.A..

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.000.000 de euro, iar suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ 10 milioane de euro. In acest dosar ar urma sa fie puse in aplicare 58 de mandate de aducere.

Patronul firmei de paza Alistar Security, vizat in dosar

Surse judiciare au declarat agentiei Mediafax ca in acest dosar ar fi vizat si Dan Alistar, patronul firmei de paza Alistar Security, astfel ca au fost facute perchezitii si la sediul societatii, dar si la locuinta patronului, care ar urma sa fie ridicat si dus la audieri.

Citeste si:
Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală
Poliția Capitalei:...

De asemenea, politistii fac perchezitii si la locuintele mai multor angajati ai firmei de paza, pe numele carora fusesera infiintate firme ”fantoma”, dar si la agenti de paza care fusesera angajati pentru aceste societati.
Surse din randul anchetatorilor au afirmat ca patronul firmei de paza ar fi folosit mai multe firme ”fantoma” care ar fi prestat servicii fictive pentru Alistar Security, pe care societatea le-ar fi achitat doar in acte, astfel incat sa isi poata deduce TVA.

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Legal Business »



Setari Cookie-uri