Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au făcut verificările în cursul anului 2026, la solicitarea organelor de urmărire penală, potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Chirie uriașă pentru un teren care nu ar fi fost folosit
Firma a înregistrat cheltuieli de peste 22 milioane de lei în baza unui contract pentru închirierea unui teren extravilan. Contractul fusese încheiat chiar cu unul dintre asociații societății.
Inspectorii au stabilit că valoarea chiriei era semnificativ mai mare decât nivelul pieței. În plus, terenul nu ar fi fost folosit efectiv în scopul pentru care fusese închiriat.
Practic, plata chiriei supraevaluate ar fi redus patrimoniul firmei și ar fi adus un beneficiu direct asociatului care încasa banii, arată ANAF.
Documentele au ajuns la organele de urmărire penală
În urma verificărilor, inspectorii Antifraudă au trimis documentele și materialele probatorii către organul de urmărire penală care solicitase controlul.
Cercetările urmează să stabilească dacă în acest caz există elementele constitutive ale unor infracțiuni.
Prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei la bugetul de stat
Inspectorii au constatat și un prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei adus bugetului de stat, reprezentând impozit pe profit. Prejudiciul a fost pus în legătură cu activitățile firmei și ale reprezentanților acesteia, care sunt și asociați persoane fizice.
ANAF anunță că va continua controalele pentru identificarea mecanismelor prin care firmele își reduc artificial obligațiile fiscale și prejudiciază bugetul general consolidat.
