Majoritatea cazurilor de spalare de bani constau in evaziune fiscala.
Principala cale de spalare a banilor este, in continuare, evaziunea fiscala, aceasta fiind identificata in 79% din cazuri, a declarat, ieri, Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB).
Domeniile in care aceasta activitate a fost cel mai des intalnita sunt comertul exterior, comertul interior, sectorul imobiliar, serviciile, investitiile, sectorul financiar si sectorul bancar, informeaza
Bursa.
Inapoi la articol