Ultimele stiri legate de Hawala

Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de Hawala publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre Hawala.

Stiri despre Ultimele stiri legate de Hawala

Republica Moldova a prins doi spioni ruși și a destructurat o rețea

Republica Moldova a prins doi spioni ruși și a destructurat o rețea

 10.07.2023 in Actualitate » Internațional

... transferul prin intermediul cripto-valutei, dar şi prin intermediul aşa-numitului sistem Hawala, implicând case de schimb valutar. În total, în 2021, din Federaţia Rusă în Republica Moldova,...

Germania, criticată fiindcă nu a făcut destule pentru a combate spălarea banilor

Germania, criticată fiindcă nu a făcut destule pentru a combate spălarea...

 26.08.2022 in Actualitate » Economie

... atrage atenţia FATF. De asemenea, există riscuri de spălare a banilor în cazul plăţilor "hawala" (transfer în arabă). Sistemul este folosit în orientul Mijlociu, şi prevede mutarea plăţilor...

Comentarii despre Hawala

Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, Wall-Street incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.

Articole noi despre Hawala

Oligarhii ruși ar putea folosi aceleași sisteme de plată ca cele ale teroriștilor pentru a se sustrage de la sancțiunile impuse de Occident

Oligarhii ruși mută bani prin metode similare cu cele ale teroriștilor

 15.05.2022 in Stiri despre Investitii » Money
Setari Cookie-uri