Administratorul de active Renzo Gadola a lucrat la UBS in perioada 1995-2008 si a pledat vinovat in decembrie, la acuzatiile de conspiratie pentru fraudarea Statelor Unite.

Aproape imediat dupa arestarea sa, in noiembrie 2010, Gadola a inceput sa coopereze cu autoritatile americane, oferind informatii referitoare la alti bancheri si institutii financiare elvetiene care ofera servicii bancare offshore.

Autoritatile americane suspecteaza ca zeci de mii de americani se folosesc de bancile elvetiene pentru a evita plata unor impozite de ordinul miliardelor de dolari si conduc o ampla investigatie referitoare la banci elvetiene si banci internationale cu operatiuni in Elvetia.

Intre bancile anchetate se afla Credit Suisse, HSBC si Basler Kantonalbank, o banca regionala elvetiana importanta, potrivit unor surse judiciare americane.

Gadola a furnizat numele unor bancheri si a participat la conversatii inregistrate cu clienti, potrivit unui document guvernamental.

Actiunile sale au contribuit la dezvaluirea pentru prima oara a rolului bancilor cantonale (regionale), detinute in mare parte de statul elvetian, in ascunderea conturilor offshore nedeclarate.

Gadola a indicat totodata ca vrea sa continue sa colaboreze cu autoritatile americane si va ajuta alte investigatii de amploare, urmand sa depuna marturie la procese ale unor fosti clienti si colegi, daca va fi necesar.

Citeste si:

El ar fi putut fi condamnat la executarea a maxim 16 luni de inchisoare.

Cazul lui Gadola, bancher de investitii in Elvetia, a scos in evidenta cum unii bancheri au continuat sa ajute cetateni americani bogati sa ascunda bani de serviciul fiscal american, chiar si in timpul anchetei impotriva UBS care s-a transformat intr-un caz juridic international si diplomatic.

In 2009, UBS a platit 780 milioane de dolari pentru inchiderea acuzatiilor din partea Departamentului de Justitie, referitoare la facilitatea evaziunii fiscale.

UBS a acceptat sa dezvaluie numele a 4.450 de clienti americani si a oprit operatiunile bancare transfrontaliere cu SUA.

Banca a fost acuzata ca a ajutat circa 17.000 de clienti americani sa ascunda fonduri in valoare de 20 de miliarde de dolari.

Cooperarea lui Gadola a dus la acuzatii penale impotriva altor doi bancheri cu legaturi cu UBS.