Bancile transmit zilnic catre ANAF informatii despre persoanele care deschid/inchid conturi

Incepand de la 1 iulie bancile transmit catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) informatii despre persoanele fizice sau juridice care deschid conturi, precum si o lista a celor care inchiriaza casete de valori.

In plus, institutiile de credit trebuie sa furnizeze ANAF si datele de identificare ale persoanelor care au drept de semnatura pentru conturile deschise.

Chiar daca aceasta obligatie a bancilor ar fi trebuit sa intre in vigoare de la inceputul anului, in primele 3 luni institutiile de credit au transmis catre ANAF doar informatii simplificate, astfel ca Fiscul a amanat pentru 1 iulie termenul, oferind astfel bancilor timp suplimentar pentru a-si adapta sistemele informatice noilor reglementari.

Anterior, bancile comunicau catre ANAF informatii despre cei care deschideau sau inchideau conturi, insa transmiterea acestor date se facea de doua ori pe luna sau la cerere.

In plus, institutiile de credit au obligatia ca, la solicitarea ANAF, sa comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitarii, toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum si informatiile si documentele privind operatiunile derulate prin respectivele conturi.

Citeste si:
Care sunt mașinile scoase la vânzare de către ANAF la final de martie
Care sunt mașinile scoase la...

Persoanele fizice, juridice si orice alte entitati care au obligatia transmiterii de informatii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, transmit concomitent si pe acelasi format informatiile respective si catre ANAF.

Despre autor

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Finanțe - Bănci »



Setari Cookie-uri