JP Morgan si Bank of America, investigate pentru spalare de bani

Mai multe banci americane, printre care JP Morgan si Bank of America, sunt investigate in Statele Unite pentru spalare de bani folositi in traficul de droguri si activitati teroriste, relateaza AFP, informeaza Mediafax.

"Autoritatile federale si locale investigheaza unele dintre cele mai mari banci americane care nu au supravegheat corect transferurile de fonduri, ceea ce ar fi permis traficantilor de droguri si teroristilor sa spele bani", a relatea publicatia New York Times, citand mai multe surse.

Potrivit publicatiei, este vorba de una dintre cele mai importante actiuni impotriva spalarii banilor lansate in SUA in ultimele decenii.

Investigatia nu a fost inca finalizata, dar autoritatile sunt pe cale sa lanseze actiuni impotriva JP Morgan si sa ancheteze activitatile mai multor altor banci mari, intre care Bank of America.

Reprezentantii JP Morgan si Bank of America au refuzat sa comenteze.

JP Morgan a fost deja in atentia autoritatilor de reglementare in 2011 pentru posibila incalcare a sanctiunilor economice aplicate de SUA Cubei si Iranului.

Autoritatile americane au lansat deja investigatii pentru incalcarea embargourilor si impotriva mai multor banci europene mari.

Astfel, banca britanica Standard Chartered a fost obligata la plata unei amenzi de 340 milioane de dolari, la jumatatea lunii august.

Royal Bank of Scotland este investigata la randul ei in Statele Unite pentru posibila incalcare a sanctiunilor impotriva Iranului.

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Internațional »



Setari Cookie-uri