Cristian Burci a fost retinut in dosarul privind delapidarea Romvag Caracal

Cristian Burci a fost retinut pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT in dosarul privind delapidarea fabricii de vagoane Romvag Caracal, au declarat surse judiciare.

Omul de afaceri a fost audiat de timp de mai multe ore la DIICOT- Biroul Teritorial Olt, dupca ce a fost ridicat si dus la audieri in urma perchezitiilor, apoi procurorii au emis pe numele acestuia ordonanta de retinere pentru 24 de ore, conform News.ro

Procurorii au facut cercetari in cazul firmei Romvag Caracal, detinuta pana in 2012 de omul de afaceri Cristian Burci, avand informatii ca ar fi fost devalizata cu ajutorul unor persoane, printre acestea fiind si Clara Clementina Gheocov, fost director general al societatii.

Sursele citate au precizat ca sesizarea din oficiu si rapoarte ale ANAF au stat la baza declansarii cercetarilor in cazul lui Cristian Burci si a celorlalte persoane suspectate, in 2014, dupa ce dosarul a fost preluat de la politie.

Printre persoanele vizate in ancheta sunt :

  • Cristian Burci
  • Denisa Turcu
  • Ioana Diana Straulea
  • Clara Clementina
  • Gheocov
  • Ion Dinoiu
  • Mihai Danciu
  • Viorel Barbu
  • Ion Eugen Stefan
  • Wilson Stancu
  • Silviu Mitroi

Care sunt acuzatiile pentru care se fac cercetari

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Olt, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au facut, miercuri, patru perchezitii in Bucuresti si in localitatile Chiajna si Corbeanca din judetul Ilfov, in acest dosar in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani, instigare la spalare de bani, instigare la evaziune fiscala, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, instigare la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, delapidare cu consecinte deosebit de grave, instigare la delapidare cu consecinte deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, arata DIICOT, intr-un comunicat de presa.

DIICOT a precizat ca, incepand cu anul 2006 si pana in prezent, membrii grupului infractional “au creat un prejudiciu SC R. S.A, prin savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si delapidare, in valoare de 7.099.000 euro si 3.811.756 lei, constand in introducerea in circuitele comerciale a unor persoane fizice si societati comerciale la care suspectii detineau actiuni sau erau controlate in totalitate de catre persoane apropiate ale acestora”.

Ce sume ar fi reciclat suspectii

De asemenea, suspectii ar fi reciclat diferite sume de bani care proveneau din infractiuni, in cuantum de 18.099.000 de euro si 3.811.756 de lei, potrivit DIICOT.

In ceea ce priveste fapta de evaziune fiscala, membrii grupului ar fi inregistrat in acte contabile si in alte documente cheltuieli fictive, producand un prejudiciu bugetului de stat de 25.646.825 de lei.

Infiintata in 1997, fabrica de vagoane Romvag Caracal a fost privatizata in 2002, pachetul majoritar de actiuni fiind atunci vandut unei companii din Germania. Ulterior, grupul International Railway Systems, controlat de Cristian Burci, a preluat contractual. In 2012, firma Romvag Caracal, intrata in in¬solventa din 2010, a fost preluata de doua firme inre¬gis¬trate in Ger¬ma¬nia si Olan¬da.

Citeste si:
Cristian Burci si ceilalti inculpati, din dosarul Romvag, eliberati
Cristian Burci si ceilalti...

Sursa foto: Bennian / Shutterstoc
Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Legal Business »



Setari Cookie-uri