Deutsche Bank este percheziționată pentru spălare de bani: Ce au descoperit procurorii?
Procurorii au afirmat că banca a menținut anterior relații de afaceri cu companii străine care erau suspectate că au fost utilizate în scopuri de spălare de bani, scrie Financial Times.
Descinderile au avut loc cu o zi înainte de publicarea rezultatelor anuale ale băncii, când directorul general Christian Sewing este așteptat să anunțe cel mai mare profit din ultimii mulți ani, un anunț care este acum probabil să fie umbrit de anchetă.
Identitățile directorilor și angajaților implicați în posibile fapte ilegale nu erau încă cunoscute, au declarat procurorii. Operațiunea a inclus și percheziționarea unei locații din Berlin de către ofițeri ai poliției federale criminale din Germania.
Deutsche Bank a declarat că cooperează pe deplin cu parchetul, dar a refuzat să ofere alte comentarii.
Când au fost făcute trazacțiile posibil ilegale?
Investigația se referă la tranzacții efectuate între 2013 și 2018, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.
Aceasta se concentrează asupra unor posibile deficiențe în controalele Deutsche Bank privind prevenirea spălării banilor, legate de un fost client important, miliardarul rus Roman Abramovici, potrivit unei persoane familiarizate cu cazul.
Anchetatorii analizau dacă banca a întârziat prea mult să depună unul sau mai multe rapoarte de activitate suspectă referitoare la companii legate de Abramovici, care se află sub sancțiuni ale UE din 2022, a adăugat aceeași sursă.
Deutsche Bank a refuzat să comenteze legătura cu Abramovici, informație relatată pentru prima dată de Süddeutsche Zeitung.
Ce trebuie să facă băncile dacă sesizează tranzacții suspecte?
Băncile sunt obligate să raporteze prompt autorităților tranzacțiile suspecte, iar nerespectarea acestei obligații poate duce la amenzi semnificative.
Deutsche Bank a mai plătit anterior penalități pentru raportări întârziate privind spălarea de bani și s-a aflat sub supraveghere sporită din partea autorității germane de reglementare financiară BaFin până la sfârșitul anului 2024.
Perchezițiile amintesc de o descindere de mare amploare la sediul Deutsche Bank din 2018, când aproximativ 170 de polițiști au confiscat documente în cadrul unei anchete privind presupuse eșecuri în semnalarea tranzacțiilor suspecte derulate printr-o unitate offshore din Insulele Virgine Britanice.
Acea anchetă, care a acoperit de asemenea perioada 2013–2018, a fost ulterior clasată din lipsă de suficiente dovezi privind fapte penale comise de angajați, deși procurorii au obligat banca să plătească 15 milioane de euro pentru deficiențe în controalele sale de prevenire a spălării banilor.
Episodul a zguduit încrederea investitorilor și a contribuit la declanșarea unei restructurări ample a băncii sub conducerea lui Sewing.
Acțiunile Deutsche Bank erau în scădere cu 3,3% în tranzacțiile din a doua parte a zilei.
