Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) isi infiinteaza un grup de lucru pentru a verifica informatiile publicate in urma investigatiei jurnalistice "Panama Papers" si pentru a le corela cu informatiile referitoare la conturi, participatii in firme si tranzactii, disponibile in bazele de date utilizate de ANAF.
"ANAF a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalistica PanamaPapers. Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice si juridice, si corelarea acestora cu cele existente in bazele de date specifice, referitoare la conturi detinute, participatii in firme, tranzactii interne sau internationale", se arata intr-un comunicat al ANAF.
Potrivit ANAF, in activitatea grupului de lucru vor fi implicati inspectori antifrauda, inspectori fiscali si inspectori specializati in verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informatiilor fiscale si executari silite.
Tot marți, Direc�ia de Investigare a Infrac�iunilor de Criminalitate Organizat� �i Terorism (DIICOT) a anunțat c� analizeaz� informa�iile ap�rute în urma investiga�iilor "Panama Papers", pentru a se stabili dac� în dosarele actuale sau cele deja solu�ionate exist� date care pot confirma detaliile ap�rute în urma anchetei.
Un grup de mass-media interna�ional, coordonat de c�tre Consor�iul Interna�ional al Jurnali�tilor de Investiga�ie, a dezv�luit, duminic� sear�, faptul c� mai multe personalit�i sportive, lideri politici, oameni de afaceri �i celebrit�i, beneficiaz� de sistemul de conturi offshore, în paradisuri fiscale cu reglement�ri opace, pentru a-�i ascunde averile.
Documentele contin informatii despre mai mult de 100 de nume din Romania care vor fi dezvaluite pe masura ce anchetele vor avansa, a declarat Paul Radu, jurnalist de investigatii din cadrul RISE Project.
"E o colaborare transfrontalier�, avem deja peste 100 de nume din România, dar nu e un proces de Copy/Paste, adic� nu iei datele din baza de date și apoi le pui rapid online, e vorba de investigații. Noi am început acum vreo șase luni s� lucr�m la investigațiile astea și suntem vreo zece angrenați în anchete. Facem analiz� de date, lucr�m și cu programatori. Pe lâng� asta colabor�m cu jurnaliști din afara ț�rii în rețeaua de investigații ICIJ. Vom mai lucra în urm�toarele s�pt�mâni, în urm�toarea lun�, cu siguranț�", a afirmat jurnalistul de investigații.
Potrivit jurnalistului de investigatii, cei implicati in dosare sunt oameni importanti din Romania, unii foarte cunoscuti.
"Avem foarte multi giga de documente doar pentru Romania, informatia e enorma. Uneori e vorba de PDF-uri cu cateva sute de mega fiecare. Impactul acestora poate sa aiba loc mult timp de acum inainte, multe dintre informatii s-ar putea sa fie relevante mai tarziu", a precizat Paul Radu, jurnalist Rise Project.
Din Romania, au fost mentionate in acest context numele lui Corneliu Iacobov si Frank Timis.
