Ancheta vizează modul în care erau vândute apartamente în Oxy Residence 2
Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează modul în care erau vândute apartamente în ansamblul rezidenţial Oxy Residence 2, situat în cartierul Rahova din Bucureşti, scrie Agerpres.
Cazul aminteşte de "schema Nordis" - aceleaşi apartamente erau vândute către mai multe persoane, înainte ca imobilul să fie finalizat.
Cum erau păcăliți cumpărătorii
Conform unui comunicat al Parchetului General, modul de operare în acest caz este următorul:
- încheierea de promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar nefinalizat;
- promiterea, în unele cazuri, a aceluiaşi apartament către mai mulţi cumpărători;
- încasarea de avansuri, fără ca potenţialii cumpărători să cunoască situaţia juridică reală a imobilelor;
- transferarea succesivă a sumelor prin mai multe societăţi comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleaşi persoane;
- retragerea ulterioară a banilor în numerar, în interesul şi beneficiul persoanelor cercetate.
Miercuri, au loc descinderi ale anchetatorilor în 14 locaţii din Bucureşti, două în judeţul Ilfov, una în judeţul Giurgiu şi două în judeţul Prahova.
Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.
Percheziţiile vizează domiciliile unor persoane fizice, respectiv administratori ai unor societăţi comerciale, precum şi sediile şi punctele de lucru ale mai multor persoane juridice, între care societăţi comerciale şi instituţii financiare nebancare.
Sunt efectuate verificări la o instituţie şi la patru birouri notariale
Totodată, sunt efectuate verificări la o instituţie şi la patru birouri notariale, în vederea obţinerii unor înscrisuri necesare completării probatoriului. Activităţile urmăresc identificarea şi ridicarea unor înscrisuri, obiecte, valori şi date informatice care au legătură cu faptele cercetate şi care pot contribui la aflarea adevărului.
"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, fără ca lucrările de construire a spaţiilor locative promise să fie finalizate. În unele situaţii, aceleaşi apartamente ar fi fost promise mai multor potenţiali cumpărători, fără ca aceştia să cunoască situaţia juridică a imobilelor şi fără să îşi poată recupera sumele achitate cu titlu de avans.
De asemenea, există suspiciunea că sumele de bani obţinute în urma încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăţi comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleaşi persoane, ulterior fiind retrase în numerar în interesul şi beneficiul acestora", explică Parchetul General.
Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 16.000.000 de lei.
