Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a anunțat joi, 12 noiembrie 2026, finalizarea verificărilor într-un caz complex de fraudă fiscală, investigat încă din prima parte a anului.
Potrivit ANAF, inspectorii au identificat indicii privind posibile infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor. În total, investigația a vizat opt persoane juridice și 12 persoane fizice.
Cum ar fi funcționat frauda de peste 100 de milioane de lei
Potrivit inspectorilor antifraudă, cele opt societăți ar fi fost controlate în fapt de același grup de persoane și folosite pentru a crea aparența unor tranzacții comerciale reale. Mai exact, firmele ar fi emis și refacturat servicii, mărfuri și materiale de construcții, deși operațiunile respective nu ar fi avut loc în realitate.
Prin acest mecanism, societățile ar fi justificat artificial deducerea TVA și ar fi obținut de la stat rambursări și compensări de TVA de peste 26 de milioane de lei.
Investigația a scos la iveală și un mecanism prin care ar fi fost create creanțe artificiale între firmele implicate. Acestea ar fi fost ulterior cesionate la valori subevaluate, în beneficiul unor persoane fizice și în detrimentul societăților comerciale și al partenerilor acestora.
ANAF: Peste 81 de milioane de lei, prejudiciu fiscal. Alte 19 milioane de lei, asociate delapidării și spălării banilor
Din prejudiciul total identificat de ANAF, peste 81 de milioane de lei reprezintă obligații fiscale aferente TVA, impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din alte surse și taxelor și contribuțiilor salariale reținute la sursă.
La această sumă se adaugă un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, pe care inspectorii îl asociază faptelor suspectate de delapidare și spălare a banilor. Astfel, prejudiciul total identificat în urma verificărilor depășește 100 de milioane de lei.
ANAF precizează că întreaga documentație, împreună cu materialul probator strâns în timpul investigației, a fost transmisă organelor de urmărire penală competente.
Autoritatea mai arată că firmele și persoanele vizate fac obiectul unor cercetări penale și în legătură cu alte fapte, prezentate anterior de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
ANAF avertizează și persoanele care cumpără locuințe: Atenție la reducerile mari oferite pentru plata integrală în avans
În contextul investigației, ANAF a transmis și un avertisment pentru persoanele care intenționează să cumpere un apartament sau o casă. Autoritatea atrage atenția asupra ofertelor imobiliare care promit reduceri substanțiale de preț în schimbul plății integrale în avans, înainte ca locuința să fie livrată.
Astfel de tranzacții pot implica riscuri financiare importante, mai ales atunci când cumpărătorii nu verifică documentele, situația juridică a imobilului și garanțiile oferite de dezvoltator. ANAF avertizează că asemenea practici pot ascunde inclusiv mecanisme frauduloase.
