Anul trecut au fost inregistrate peste 3.000 de rapoarte de tranzactii suspecte (RTS) in Romania, cele mai multe informatii provenind din domeniul bancar, a declarat presedintele Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Adriana Popa.

In ceea ce priveste intrarile si iesirile de bani peste granita, sunt raportate tranzactiile care depasesc echivalentul a 10.000 de euro, fara ca acestea sa reprezinte suspiciune de spalare de bani, ele avand un caracter pur statistic, a precizat, citat de NewsIn, Popa.

Ea a explicat ca RTS-urile sunt acele conturi care nu au o limita de suma si care ridica o suspiciune din partea bancii. Depozitarea unei sume intr-un cont reprezinta un raport si toate aceste rapoarte urmeaza sa fie analizate, a mai spus Popa.