Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca perchezitiile vizeaza contracte de livrari de produse, in special de carne, dar si prestari de servicii prin firme fantoma, persoanele vizate fiind suspectate si ca ar fi incercat sa acceseze ilegal fonduri europene. Prejudiciul produs prin evaziune fiscala si spalare de bani ar fi estimat la aproximativ 100 de milioane de lei.

In urma perchezitiilor, aproximativ o suta de persoane vor fi duse vor fi duse la audieri, la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Anchetatorii urmeaza sa ridice de la Ministerul Fondurilor Europene mai multe calculatoare, unde ar fi salvate documente in legatura cu solicitarea ilegala de accesare a unor fonduri europene.

DIICOT a lansat recent mai multe anchete de impact, printre care dosarul de manipulare a pietei de capital si delapidare de la SIF Banat-Crisana (SIF1) si SIF Muntenia (SIF4), arestarea lui Dan Besciu, regele asfaltului de la Euroconstruct si perchezitiile de la CFR Calatori. Dan Besciu, asociat si administrator la Euroconstruct 98 Trading, Josef Hornegger, Alexandru Horpos si Vlad Ionel Vamesu au fost arestati preventiv de instanta suprema, in dosarul de evaziune, spalare de bani si delapidare cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei.

SPALARE DE BANI. Dan Besciu&Co, arestati

SPALARE DE BANI. Dan Besciu&Co, arestati

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea procurorilor DIICOT si a emis mandate de arestare preventiva, pe o perioada de 30 de zile, pentru Dan Besciu, asociat si administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL, Josef Hornegger, administratorul SC Swietelsky Constructii Feroviare SRL, Alexandru Horpos si Vlad Ionel Vamesu, asociati si administratori ai SC Straco Group SRL. Decizia poate fi contestata tot la instanta suprema,