ANAF a dat de urma unor magnați din imobiliare după ce au postat pe internet vacanțe exotice, proprietăți de lux și teancuri de bani

Potrivit ANAF, persoana identificată ca având un rol de coordonare în acest circuit evazionist își afișa în mediul online un stil de viață extravagant, promovând pe rețelele sociale proprietăți de lux, accesorii scumpe, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar.

Șeful ANAF demontează „mitul rudelor abuzate”: Fiscul îți verifică familia doar dacă declari că „ți-a dat bunica bani”

Cum funcționa schema descoperită de ANAF

Conform inspectorilor antifraudă, mecanismul era construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, care fie nu aveau activitate economică reală, fie prezentau un comportament fiscal considerat neadecvat.

Aceste firme emiteau în principal facturi pentru servicii care, potrivit verificărilor ANAF, nu reflectau operațiuni economice reale.

Documentele erau ulterior folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive în contabilitate și pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată (TVA), cu scopul reducerii obligațiilor fiscale datorate statului.

Unii reprezentanți ai firmelor s-au sustras verificărilor

ANAF precizează că, pe parcursul controalelor, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate nu au pus la dispoziția inspectorilor documentele și informațiile solicitate.

Instituția susține că aceștia s-au sustras verificărilor, îngreunând procesul de clarificare a situației fiscale.

În urma constatărilor, inspectorii antifraudă au sesizat autoritățile de urmărire penală specializate.

ANAF: schema a afectat și drepturile unor angajați

Pe lângă prejudiciul estimat la 4,6 milioane de lei produs bugetului de stat, ANAF susține că mecanismul a avut efecte și asupra persoanelor care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat.

Potrivit instituției, acestea au fost private de protecția oferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările sociale de sănătate și pensie.

Reprezentanții ANAF spun că vor continua acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe și că folosesc inclusiv informații din mediul online pentru identificarea persoanelor care utilizează firme fără activitate economică reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale.