DIICOT: Gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021
Procurorii DIICOT efectuează în această dimineață percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov. Surse judiciare spun ca a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa.
Este vorba despre un dosar în care este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Conform procurorilor DIICOT, se fac cercetări pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și sunt percheziții la cinci adrese din Mogoșoaia , Ciolpani, Buftea și București.
Potrivit comunicatului transmis de DIICOT, anchetatorii susțin că, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani – ar fi constituit un grup infracțional organizat.
Gruparea ar fi acționat coordonat, în special pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, cu scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.
Comunicatul oficial al DIICOT și imagini de percheziții pot fi urmărite AICI!
Conform anchetatorilor, liderul grupării, cetățeanul român în vârstă de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri clare în mecanismul investigat.
Aceștia ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de importante sume de bani pentru finanțarea unor afaceri din România.
Cum ar fi funcționat mecanismul investigat de procurori
Potrivit DIICOT, persoanelor vătămate le-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unor finanțări de la instituții financiar-bancare din străinătate, cu condiția depunerii unor garanții bănești.
Anchetatorii susțin că membrii grupării urmăreau, în realitate, obținerea sumelor depuse drept garanții de oamenii de afaceri interesați de respectivele credite.
Începând din septembrie 2021, membrii grupului ar fi organizat întâlniri în București și județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie.
Victimei i-ar fi fost promisă o finanțare de 6 milioane de euro
Probele administrate până în prezent indică, potrivit DIICOT, că o persoană vătămată ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare în valoare de 6 milioane de euro prin intermediul unui contract de creditare cu o instituție bancară.
Pentru accesarea banilor era însă solicitată depunerea unei garanții. În aceste condiții, victima ar fi transferat peste un milion de euro.
Ulterior, membrii grupării i-ar fi prezentat posibilitatea majorării creditului până la 15 milioane de euro, cu condiția constituirii unei garanții suplimentare. Persoana vătămată ar fi transferat astfel încă 100.000 de euro. Potrivit DIICOT, prejudiciul total înregistrat în acest caz depășește 1,1 milioane de euro.
Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală
Persoanele vizate de anchetă sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală. Operațiunea desfășurată luni beneficiază și de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
DIICOT subliniază că persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
