Controlul a fost făcut de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), potrivit informațiilor transmise de instituție.
Cum funcționa schema descoperită de ANAF
Pe scurt, inspectorii susțin că firma de construcții ar fi declarat achiziții de forță de muncă de la patru societăți care prezentau caracteristici specifice firmelor fantomă.
Valoarea achizițiilor declarate a fost de 27 milioane de lei, pe baza unor facturi emise în numele acestor societăți. ANAF spune că facturile au fost introduse prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura.
Scopul ar fi fost disimularea realității privind forța de muncă folosită pentru realizarea lucrărilor. Cu alte cuvinte, potrivit ANAF, societatea verificată ar fi încercat să ascundă cine lucra efectiv și cum trebuiau declarate obligațiile fiscale pentru acei oameni.
ANAF: Firmele fantomă erau trecute pe numele unor interpuși
Potrivit inspectorilor antifraudă, societățile fantomă erau înregistrate pe numele unor interpuși, adică persoane care nu ar fi avut cunoștință despre activitatea firmelor respective.
ANAF mai susține că unele dintre aceste societăți au încercat să creeze aparența unui comportament fiscal corect. Acestea ar fi depus formal și sporadic declarații fiscale, însă documentele conțineau informații incomplete sau necorelate.
Prin această schemă, firma din construcții s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului folosit în activitatea desfășurată, potrivit ANAF.
Prejudiciu estimat la 8,7 milioane de lei
Inspectorii ANAF Antifraudă au stabilit că bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 8,7 milioane de lei.
DGAF-ANAF anunță că va sesiza organele de urmărire penală competente, pentru analizarea faptelor și dispunerea măsurilor legale care se impun.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală spune că urmărește descoperirea și combaterea mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin folosirea societăților de tip fantomă și a circuitelor economice fictive.
