Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi au pus, joi, în executare 32 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa şi Constanţa, într-o cauză denumită generic "CRYPTO WAVE", prejudiciul estimat fiind de 2 milioane de euro, informează IGPR, scrie Agerpres.
Potrivit sursei citate, "CRYPTO WAVE", instrumentată sub egida EUROJUST, are obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fraudă informatică cu consecinţe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor.
Cum au fost comise fraudele informatice?
"Din probele administrate a rezultat că, pe teritoriile Republicii Moldova şi României, ar fi fost constituită o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor beneficii materiale substanţiale prin săvârşirea de infracţiuni informatice. În urma cercetărilor efectuate a rezultat că gruparea de criminalitate organizată ar fi dezvoltat un mecanism prin care ar fi asigurat primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, dar şi pentru a ajuta membrii grupului infracţional să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei. În acest sens, persoanele în cauză ar fi creat un mod de operare complex, cu caracter transnaţional, cooptând persoane de pe teritoriul naţional, precum şi entităţi (persoane fizice şi juridice) de pe teritoriile UE (Spania, Cehia, Germania, Ţările de Jos, Italia) şi Marii Britanii, care ar fi fost implicate activ în primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, cunoscând că acestea ar proveni din săvârşirea de infracţiuni", se arată într-un comunicat de presă transmis de IGPR.
Cum au ascuns banii furați?
Banii obţinuţi de la persoanele vătămate prin atacuri informatice de tip phishing şi man în the midlle sau prin fraude pe site-uri cunoscute de shopping ar fi fost transferaţi, iniţial, pentru o scurtă perioadă de timp, de membrii palierului "tehnic" ai structurii infracţionale, în conturile unor persoane juridice înfiinţate pe teritoriile Spaniei, Italiei şi Germaniei, de către persoane racolate de membrii constituenţi ai structurii infracţionale.
"În paralel, persoanele în cauză din palierul de conducere ar fi organizat primirea sumelor de bani, pe teritoriul României, prin racolarea unui număr important de persoane, pe care le-ar fi determinat să-şi deschidă la diferite unităţi bancare şi să le pună la dispoziţie conturi, cardurile ataşate acestora, precum şi terminalele mobile pe care erau instalate aplicaţiile de mobile banking prin care s-au efectuat transferuri de fonduri financiare ori deschiderea altor conturi în regim online", precizează reprezentanţii IGPR.
În activitatea infracţională, atât pentru înfiinţarea firmelor destinate colectării sumelor de bani, cât şi pentru crearea de conturi bancare, au fost folosite şi documente false.
Care este valoarea prejudiciului?
Actele de urmărire penală au reliefat faptul că, în cea mai mare parte, sumele primite sau transferate prin utilizarea conturilor bancare ar fi avut ca destinaţie platformele de tranzacţionare a unor monede virtuale.
Au fost identificate peste 30 de victime (societăţi comerciale şi persoane fizice), prejudiciul fiind estimat la 2 milioane de euro.
Simultan, au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziţie domiciliară, pe teritoriul Republicii Moldova, în baza unui acord de constituire a unei echipe comune de anchetă, încheiat în cursul lunii martie 2025, sub egida EUROJUST.
Audierile se desfăşoară la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi.
Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
