Spalarea de bani


Spalarea de bani este procesul prin care infractorul incearca sa ascunda proveninenta si posesia veniturilor obtinute in urma comiterii unor activitati infractionale.

Spalarea banilor - scurta descriere

Spalarea de bani este o activitate prin care infractorii ofera o aparenta legala castigului acumulat prin comiterea unei infractiuni. Dupa ascunderea urmelor savarsirii infractiunilor, infractorul beneficiaza de banii obtinuti fara a compromite aparenta de legalitate a sumei. Printre activitatile infractionale care implica spalarea de bani se numara traficul de arme, prostitutia, coruptia, falsificarea de monede si furtul de automobile.


Stiri despre spalarea banilor

Milcev EY Romania: Ne asteptam ca 2020 sa fie anul simbiozei "transparenta fiscala-automatizare fiscala"

Cum vad specialistii in fiscalitate anul 2020 in Romania

21.01.2020 in Investitii » Finante - Banci

... G20. Urmand normele UE, au fost transpuse o serie de directive, cum ar fi: Directiva privind spalarea banilor, Directiva impotriva evitarii taxelor (ATAD), Directiva privind detasarea,...

Inca un motiv de ingrijorare pentru banci: Google vrea sa iti deschizi cont curent la el

Google vrea sa iti deschizi cont curent la el

14.11.2019 in Investitii » Finante - Banci

... reglementare din intreaga lume, ingrijorate de posibilitatea ca 'Lib sa fie utilizata pentru spalarea banilor precum si cu privire la securitatea datelor utlizatorilor. La nivel general...


09.11.2019

Franta, Germania, Italia, Letonia, Olanda si Spania au adoptat o declaratie comuna prin care cer infiintarea unei noi autoritati de supraveghere care sa preia de la statele membre ale Uniunii Europene autoritatea pentru combaterea spalarii de bani, a anuntat Reuters sambata. Cele sase tari considera ca este nevoie de un organism de supraveghere "central", pentru a opri fluxurile de bani murdari din sistemul financiar al UE. Detalii »


Sase tari din UE cer o autoritate europeana pentru combaterea spalarii de bani dupa mai multe scandaluri in care au fost implicate banci europene

Combaterea spalarii de bani: 6 tari din UE vor o autoritate speciala

09.11.2019 in Actual » International

Initiativa a aparut dupa o serie de scandaluri legate de banci europene. Mai multe institutii de credit au fost inchise in Letonia, Malta si Cipru, pentru spalare de bani, iar banci mari din tarile...

ING raporteaza un declin al profitului

ING raporteaza un declin al profitului

31.10.2019 in Investitii » Finante - Banci

... de mai multi ani" prin faptul ca nu a impiedicat utilizarea conturilor clientilor sai pentru spalarea banilor intre 2010 si 2016. Procurorii olandezi au informat ca, din totalul de 775...


Comentarii despre spalarea banilor

Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, Wall-Street incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.

Articole noi despre Spalarea banilor

Udrea: Alina Bica nu mai calca in Romania

Udrea: Alina Bica nu mai calca in Romania

07.10.2019 in Actual » Social

Alte articole despre spalarea banilor

Wall StreetUltimele stiri online din economie si afaceri

Cauti inspiratie in business sau vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri care influenteaza mediul de afaceri? Activeaza notificarile