Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti au admis, vineri, contestatia formulata de procurori la decizia Tribunalului Prahova, care ii permitea directorului general al Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, sa paraseasca Romania pentru a merge sase zile la Moscova. Decizia instantei este definitiva, scrie Mediafax.

Luni, Tribunalul Prahova, instanta pe rolul careia se afla dosarul Lukoil ce are ca obiect "infractiuni la legea societatilor comerciale", a admis cererea lui Andrey Iurevici Bogdanov, privind modificarea temporara a limitelor controlului judiciar impus in cazul sau de procurorii ploiesteni. Astfel, magistratii i-au permis lui Bogdanov sa mearga, in perioada 27 august - 1 septembrie, la Moscova, decizia fiind contestata de procurori.
La inceputul lunii august, procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a opt inculpati, intre care doua persoane juridice si sase persoane fizice in dosarul Lukoil. Astfel, conform sursei citate, anchetatorii l-au trimis in judecata pe Andrey Iurevici Bogdanov, cetatean rus, director general si membru in Consiliul de Administratie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, acesta fiind acuzat de folosire cu rea-credinta a capitalului societatii si spalare de bani.

De asemenea, in acelasi dosar au fost trimise in judecata doua companii din grupul rusesc, respectiv SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, pentru spalare de bani, si Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani.

Citeste si:

Totodata, in acelasi dosar procurorii au dispus trimiterea in judecata a altor cinci persoane, cetateni romani, rusi si moldoveni cu functii de conducere in cadrul Petrotel Lukoil Ploiesti. Printre inculpati se numara Andrei Rata, cetatean moldovean, membru in Consiliul de Administratie al S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, acuzat de folosirea cu rea-credinta a creditului societatii si spalare de bani, Dan Danulescu, director general adjunct in cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, suspectat de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, Dorel Dutu, contabil sef in cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, suspectat de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, Alexey Voinstev si Olga Kuzina, ambii cetateni rusi care detin functii de director general adjunct in cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, pentru complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, Olga Kuzina fiind, de asemenea, suspectata de complicitate la spalare de bani.

Prejudiciul cauzat prin savarsirea de catre inculpati a infractiunilor retinute in sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalent a 1.766.766.125,10 euro. Pe de alta parte, procurorii care au instrumentat dosarul Lukoil au dispus disjungerea cercetarilor si urmarirea penala a SC Petrotel Lukoil si a directorului acesteia, Andrey Bogdanov, pentru evaziune fiscala si spalare de bani, alte 39 de firme avand calitatea de suspect pentru complicitate la cele doua infractiuni. Astfel, in cauza disjunsa procurorul a dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspecta Petrotel Lukoil SA Ploiesti si fata de directorul acesteia, cetateanul rus Andrey Bogdanov, pentru infractiunile de evaziune fiscala si spalare de bani.