Cristian Burci a fost audiat mai mult de opt ore de procurorii DIICOT Olt, timp in care le-a povestit acestora cum, constrans de imprejurari de natura fiscala, a luat in mod ilegal o suma mare de bani pentru a acoperi anumite tranzactii, potrivit acelorasi surse. Si fostul director general al Romvag, Ion Dinoiu, si-a recunoscut faptele, dar marea majoritate a infractiunilor pe care le-ar fi comis le-a pus pe seama presiunii generate de Burci, sustin sursele.

La randul ei, Denisa Turcu a dat declaratii in fata anchetatorilor si a explicat mecanismul infractional. Cei trei inculpati si-au mentinut declaratiile si le-au intarit in fata judecatorului de drepturi si libertati.

Sursele citate mai precizeaza ca declaratiile celor trei, dar si ale altor inculpati reprezinta probe cu greutate, care intaresc si mai mult acuzatiile. Aceleasi surse sustin ca practica judiciara in aceasta arie infractionala, dovedita de aceasta maniera, ar trebui sa genereze emiterea unor mandate de arestare pe numele celor care comit astfel de fapte.

Tribunalul Olt a respins, joi, cererea procurorilor DIICOT Olt de arestare preventiva a omului de afaceri Cristian Burci si a celorlalti patru retinuti in dosarul delapidarii Romvag Caracal si a dispus cercetarea lor sub control judiciar, decizia nefiind definitiva.

Procurorii DIICOT Olt i-au retinut, in dosarul delapidarii Romvag, pe Cristian Burci, Denisa Turcu, Clara Gheocov, Ion Dinoiu si Vilson Stancu si au cerut Tribunalului Olt arestarea preventiva a acestora. Instanta a dispus, insa, in cazul celor cinci inculpati, masura controlului judiciar. Sentinta poate fi atacata la Curtea de Apel Craiova, care va decide defintiv daca acestia raman cu aceeasi masura preventiva sau vor fi arestati preventiv pentru 30 de zile.

Cristian Ionel Burci este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la delapidare cu consecinte deosebit de grave, instigare la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, instigare la spalare de bani si instigare la evaziune fiscala.

Denisa Turcu a fost retinuta pentru constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave si instigare la evaziune fiscal, iar Clara Clementina Gheocov a fost acuzata de aderarea la un grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.

Ion Dinoiu a fost pus sub acuzare pentru aderarea la un grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscal, iar Vilson Stancu a fost retinut pentru aderarea la un grup infractional organizat, complicitate la delapidare, complicitate la abuz in serviciu si spalare de bani, potrivit DIICOT.

Citeste si:

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Olt, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au facut, miercuri, patru perchezitii in Bucuresti si in localitatile Chiajna si Corbeanca din judetul Ilfov, in dosarul privind delapidarea Romvag Caracal.

La finalul perchezitiilor au fost duse la audieri 12 persoane, printre persoanele vizate in ancheta fiind Cristian Burci, Denisa Turcu, Ioana Diana Straulea, Clara Clementina Gheocov, Ion Dinoiu, Mihai Danciu, Viorel Barbu, Ion Eugen Stefan, Vilson Stancu si Silviu Mitroi, au declarat pentru News.ro surse judiciare.

Procurorii au facut cercetari in cazul firmei Romvag Caracal, detinuta pana in 2012 de omul de afaceri Cristian Burci, avand informatii ca ar fi fost devalizata cu ajutorul unor persoane, printre acestea fiind Clara Clementina Gheocov si Ion Dinoiu, fosti directori generali ai societatii.

Sursele citate au precizat ca sesizarea din oficiu si rapoarte ale ANAF au stat la baza declansarii cercetarilor in cazul lui Cristian Burci si a celorlalte persoane suspectate, in 2014, dupa ce dosarul a fost preluat de la politie.

Potrivit DIICOT, din 2006 si pana in prezent, membrii grupului infractional “au creat un prejudiciu SC R. S.A, prin savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si delapidare, in valoare de 7.099.000 euro si 3.811.756 lei, constand in introducerea in circuitele comerciale a unor persoane fizice si societati comerciale la care suspectii detineau actiuni sau erau controlate in totalitate de catre persoane apropiate ale acestora”.

De asemenea, suspectii ar fi reciclat diferite sume de bani care proveneau din infractiuni, in cuantum de 18.099.000 de euro si 3.811.756 de lei, potrivit DIICOT.

In ceea ce priveste fapta de evaziune fiscala, membrii grupului ar fi inregistrat in acte contabile si in alte documente cheltuieli fictive, producand un prejudiciu bugetului de stat de 25.646.825 de lei.

Sursa foto: Mediafax