Primele suspiciuni au venit din partea unui client, unul dintre putinii care nu aveau cont discretionar la WBS Holding, ci trimitea ordine catre angajatii companiei. Acestea ajungeau la Cristian Sima, singurul care putea sa execute ordine de pe contul firmei inregistrata in British Virgin Islands, al carei cont era deschis la o banca elvetiana.

Dupa mai multe incercari, intai de a trimite ordine si apoi de a scoate bani, clientul a constatat ca solicitarile sale au ramas fara niciun raspuns din partea lui Sima. Asa ca primul pas a fost sa mearga la sediul WBS Romania, localizat in aceeasi cladire cu sediul WBS Holding.

Initial, a stat de vorba cu conducerea companiei, apoi a formulat o cerere scrisa prin care solicita retragerea banilor din cont. Raspunsul primit a fost: “Nu putem onora cererea dumneavoastra, singura persoana autorizata sa faca operatiuni pe contul WBS Holding este domnul Cristian Sima, cu care nu mai putem lua legatura de 10 zile”.

Investitorul si-a dat seama ca ceva nu este in regula, mai ales ca in aceeasi perioada, la sediul WBS erau mai multi clienti nemultumiti.

Urmatorul pas a fost sa contacteze un avocat. Astfel, in cursul zilei de ieri, insotit de Dan Stoicescu, avocat in cadrul Constantinof si Asociatii, investitorul a mers din nou la conducerea WBS Romania. In prima faza s-a incercat gasirea unei forme de returnare pe cale amiabila a banilor, o forma de garantare a sumelor din cont. Dar pentru ca acest lucru nu a fost posibil, urmatorul pas este formularea unei plangeri penale catre organele penale abilitate.

“Este greu de estimat valoarea totala a sumei. Clientii mei au portofolii de sute de mii de euro, dar vorbim de persoane si sume importante de bani, in total. Vom sesiza organele de urmarire penala abilitate, ne propunem sa ajungem cu dosarul la DIICOT si DNA, pentru ca este un caz special. Dar este nevoie de o actiune coagulata, de un front comun, pentru a avea succes”, a declarat Stoicescu.

Disparitie misterioasa

Discutiile au continuat si s-a ajuns la concluzia ca Sima nu este de gasit, un lucru neobisnuit, mai ales ca acesta era conectat la piata si la clienti chiar si in concedii.

Practic, in acest moment, conturile clientilor WBS Holding sunt efectiv blocate. Nimeni nu are acces la ele, nimeni nu poate vedea daca banii mai exista sau nu, daca au disparut sau au fost pierduti. Discutiile cu mai multe persoane din piata de capital indica, in acest moment si ipoteza ca Sima sa fi pierdut banii clientilor si apoi sa fi disparut.

Sima este recunoscut in piata pentru stilul sau speculativ si pentru incliatia catre zonele cele mai riscante ale bursei. “Stilul sau este cunoscut ca unul foarte riscant. Nu stiu daca a plecat cu banii clientilor, cred mai degraba ca a facut tranzactii mai putin fericite, a pierdut banii din conturile acestora si a disparut”, considera Adrian Simionescu, presedinte – director general la Vienna Investment Trust.

Aceasta opinie este impartasita de mai multi brokeri din piata, dar care au preferat sa nu fie citati.

Mai multe evenimente din ultima luna par sa aiba legatura cu un plan bine pus la punct. Sima a divortat in urma cu aproximativ o luna, si-a vandut mai toate participatiile si detinerile la companii romanesti (un exemplu public fiind tranzactia cu 10% din actiunile Hotnews.ro).

De la sfarsitul lunii trecute, Sima nu a putut fi gasit de nimeni, nici pe telefonul mobil, nici la resedinta din Elvetia.

Presedintele interimar al Sibex, Paul Miclaus, a declarat pentru wall-street.ro ca a discutat cu Sima ultima data pe 28 septembrie, urmand ca dupa weekend-ul din acea saptamana sa se intalneasca cu el, avand in vedere apropierea unui control CNVM la Bursa din Sibiu.

“Nu am mai putut sa il contactam de la acea data, asa ca am convocat o intalnire a Consiliului de Administratie pentru a-i analiza activitatea si astfel a fost demis. Stiam ca ar avea o casa in Elvetia unde mai petrecea unele weekenduri. Un executiv din Sibex m-a informat ca ultima data cand a vorbit cu Sima i-a spus ca i-au fost furate cardurile si laptopul. Am incercat sa il sunam la numarul din Elvetia, insa postul telefonic este desfiintat”, spune Miclaus.

Cele trei firme cu numitor comun

La prima vedere, avem de-a face cu doua entitati diferite: WBS Romania, societate de servicii de investitii financiare care executa operatiuni pe teritoriul Romaniei si este supravegheata de CNVM, si WBS Holding, firma neautorizata ce intermedia tranzactii cu actiuni si derivate listate pe burse internationale si cu produse forex.

Cand a preluat conducerea Bursei din Sibiu, Sima a declarat ca vandut toate actiunile la WBS. Intr-un interviu acordat Wall-Street.ro la inceputul lunii februarie, Cristian Sima declara: “Nu mai am nicio treaba cu firma de brokeraj… Nu doar pe hartie. Chiar nu mai am nicio treaba. Am vandut tot, nu mai am nicio actiune la WBS!”.

Presedintele Sibex: Este bine ca "dinozaurii" burselor au fost schimbati. Eu sunt pentru fuziune

Presedintele Sibex: Este bine ca "dinozaurii" burselor au fost...

In discutie este vorba de WBS Romania.

Dar mai exista WBS Holding, o entitate inregistrata in insulele Virgine, reprezentata in documente si contracte de Cristian Sima, care oferea servicii de brokeraj pe bursele internationale si piata forex.

Legatura intre cele doua firme este atat acronimul WBS, ce contine initialele expresiei „We Beat the Street“ , inspirat din cartea „Beating the Street“, scrisa de Peter Lynch. In cazul WBS Consulting, acronimul reprezinta prescurtare de la "Worldwide brokerage services", desi explicatia initiala a fost data in anii trecuti de Sima, pe vremea cand era oficial seful WBS Romania.

O alta legatura, care a scapat inclusiv Comisiei Nationala a Valorilor Mobiliare, si care ne-a fost explicata de clienti ai WBS, este faptul ca mai multi angajati si SSIF WBS Romania preluau ordine, tineau legatura cu clientii WBS Holding, intermediau practic legatura intre acestia si Sima. In final, toate ordinele si solicitarile ajungeau tot la el, fiind singurul cu drept de operare in contul WBS Holding.

O a treia entitate vizibila in documentele oficiale este WBS Consulting Services, o firma inregistrata in Romania si care are legaturi cu celelalte doua mentionate mai sus. Pe langa acronim, cele 3 entitati au acelasi sediu: o vila din zona centrala a Bucurestiului, in spatele parcului Cismigiu, proprietate detinuta pe jumatate chiar de Sima, conform unor surse.

WBS Consulting Services este detinuta integral de WBS Holding din Insulele Virgine. Adrministratorii sunt Cristian Sima si Madevat Georges Robert, nascut in Franta, iar obiectul principal de activitate este consultanta pentru afaceri si management, conform datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

Citeste si:

Pe de alta parte, WBS Romania este detinuta de un numar de 11 actionari, printre care acelasi Madevat Georges Robert, Alexandru Gaitan, fost membru CA Sibex in timpul mandatului lui Sima, doi cetateni italieni si Anca Bunea, actualul directorul general SSIF WBS Romania.

Printre administratori se numara si fosta sotie a lui Sima, Anca Sima si actualul presedinte-director al companiei de brokeraj, Anca Bunea. WBS Romania nu a raportat bilant pentru anul 2011.

Legaturile dintre aceste firme sunt cat se poate de evidente, la o simpla cautare la ONRC, pornind de la acronimul WBS si de la sediul comun. Mai mult, pe site-ul WBS Consulting exista un link direct catre site-ul WBS Romania, dar nu si invers - firma locala nu promoveaza in niciun fel offshore-ul.

WBS Consulting, un mister?

Sima a anuntat la inceputul anului ca a vandut actiunile la WBS Romania. Despre WBS Holding se pare ca nu stia nimeni, nimic.

Desi, pe site-ul wbsholding.com, apar o serie de link-uri catre articole din presa cu Sima dar si o sectiune “Sima recomanda”, care este goala.

Paul Miclaus, noul sef al Bursei din Sibiu si fost comisar CNVM, spune ca nu avea informatii care sa indice faptul ca Sima controleaza o firma prin intermediul careia preia ordine de la clienti si face tranzactii pe pietele externe.

“Nu stiam acest lucru, pentru ca nu aveam motive sa stim toate firmele unde este actionar si pe care le controleaza. Nu stiu daca CNVM cunostea acest lucru. Problema este ca interpretarea legala in acest caz e una delicata: in cazul in care Comisia stia, atunci probabil au fost puse, sau ar fi trebuit sa fie puse niste intrebari atunci cand a fost autorizat in functie. Cadrul legal este insa foarte interpretabil in aceasta situatie pentru ca nu ii poti interzice cuiva sa isi deschida un business in afara tarii”, a declarat Miclaus.

Presedintele Sibex adauga faptul ca oficialii CNVM ar fi putut preveni acest caz doar in situatia in care cineva ar fi sesizat Comisia in legatura cu activitatea societatii WBS Holding, controlata de Sima.

“Probabil CNVM fie nu a stiut ca domnul Sima are aceasta firma, fie a stiut de existenta firmei din declaratiile si raportarile oficiale, fara a cunoste insa faptul ca aceasta intermediaza tranzactii pe piete de capital”, mentioneaza Miclaus.

Reactiile autoritatilor si institutiilor pietei

Politia Sibiu s-a autosesizat si a inceput o ancheta in cazul fostului presedinte CA si director general al Bursei de la Sibiu, Cristian Sima, care nu mai poate fi gasit de cateva zile si care ar fi disparut cu banii unor clienti ce tranzactionau pe piete externe printr-o firma detinuta de el.

ANCHETA a Politiei in cazul lui Cristian Sima, care ar fi fugit cu banii unor clienti

ANCHETA a Politiei in cazul lui Cristian Sima, care ar fi fugit cu...

Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Sibiu, Luciana Baltes, a declarat, potrivit Mediafax, in aceasta dimineata, ca Politia s-a autosesizat in acest caz in urma informatiilor aparute in presa.

"In urma informatiilor aparute in mass-media referitoare la fostul presedinte al Bursei Sibiu, Inspectoratul Judetean de Politie s-a autosesizat in acest caz, fiind incepute verificari", a declarat Luciana Baltes.

Si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a demarat o investigatie la sediul firmei de brokeraj WBS Romania pentru a verifica modul de operare al societatii in relatia cu clientii, precum si integritatea conturilor acestora.

CNVM incepe investigatia la WBS in cazul Sima: "Clientii prejudiciati sa depuna reclamatii"

CNVM incepe investigatia la WBS in cazul Sima: "Clientii...

Oficialii CNVM au tinut sa mentioneze ca WBS Holding nu este o entitate aflata sub autoritatea sa, nefiind autorizata sa desfasoare activitati pe piata de capital din Romania.

„CNVM va investiga eventualele legaturi existente intre WBS Holding si WBS Romania, in scopul protectiei investitorilor care desfasoara operatiuni pe piata de capital prin intermediul SSIF-ului aflat sub autoritatea sa”, au mai adaugat reprezentantii Comisiei.

Oficialii Bursei din Sibiu (Sibex) spun ca disparitia fostului director Cristian Sima cu banii clientilor WBS Holding nu are niciun efect asupra operatorului.

Bursa din Sibiu: Disparitia lui Sima cu banii clientilor WBS nu are nicio legatura cu noi

Bursa din Sibiu: Disparitia lui Sima cu banii clientilor WBS nu are...

“Sibex nu are niciun fel de legatura cu sau relatii cu WBS Holding (societate care din informatiile pe care le avem, ar fi inregistrata in Insulele Virgine si nereglementata de catre CNVM) si nu detine niciun fel de informatii referitoare la eventualele operatiuni desfasurate de catre dl. Cristian Sima cu banii clientilor WBS Holding”, se mentioneaza intr-un comunicat al Bursei din Sibiu.

Acestia adauga faptul ca decizia de demitere a lui Cristian Sima din functia de director general si presedinte al Sibex a fost adoptata de catre administratori ca urmare a faptului ca acesta nu si-a indeplinit atributiile care ii reveneau in aceasta calitate.

Dan Paul, presedintele Asociatiei Brokerilor, afirma ca informatiile despre disparitia lui Cristian Sima sunt extrem de ingrijoratoare acestea afectand imaginea intermediarilor autorizati si a intregii piete de capital din Romania.

Reactii dupa disparitia lui Sima: Daianu socat, Chirila "a pierdut" un prieten, Sibex vrea sa scape de imaginea fostului director

Reactii dupa disparitia lui Sima: Daianu socat, Chirila "a pierdut"...

“De aceea, Asociatia Brokerilor sustine verificarea de urgenta, de catre autoritatile competente, a situatiei relatate de presa, pentru stabilirea veridicitatii acesteia si a responsabilitatilor, in cazul in care aceasta se confirma”, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Asociatiei Brokerilor, semnat de catre Dan Paul.

Asociatia se disociaza de orice practici de aceasta natura si avertizeaza din nou investitorii ca, prin apelarea la platforme de tranzactionare si companii neinregistrate in Romania, care utilizeaza o promovare extrem de agresiva si promit castiguri fabuloase, isi asuma un risc foarte mare in ceea ce priveste investitia lor.

Disparitia lui Cristian Sima cu banii clientilor WBS Holding, i-a luat prin surprindere atat pe investitorii mai mult sau mai putin cunoscuti care erau clientii sai, cat si pe oficialii Bursei din Sibiu (Sibex), acolo unde brokerul a ocupat functia de director si presedinte aproximativ un an de zile. Vezi aici reactii unor persoane precum Daniel Daianu sau Tudor Chirila.