Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto. Una dintre cele mai importante prevederi vizează limitarea plăților în numerar.
Acordul acoperă o parte din pachetul de măsuri contra spălării banilor, care va duce la crearea noii autorităţi UE dedicată acestui sector.
Actualele reglementări UE contra spălării banilor vor fi extinse, astfel încât cei care oferă servicii în domeniul criptoactivelor sunt obligaţi să verifice clienţii care efectuează tranzacţii de 1.000 euro şi să raporteze activităţile suspecte. Firmele transfrontaliere din domeniul criptoactivelor trebuie să efectueze verificări suplimentare.
Comercianţii de produse de lux, cum ar fi metalele preţioase, bijuteriile şi articolele prelucrate din aur, precum şi cei care vând maşini de lux, avioane şi iahturi vor trebui de asemenea să-şi verifice clienţii.
În plus, statele membre UE pot include din 2029 cluburile profesioniste de fotbal şi agenţii.
Citeste si:
La nivelul UE, va exista o limită maximă de 10.000 euro pentru plăţile în numerar, fiind astfel mai dificilă spălarea banilor de către infractori. Firmele cărora li se aplică noile reguli vor trebui să identifice şi să verifice persoanele care efectuează tranzacţii ocazionale în numerar, între 3.000 şi 10.000 euro.
Sursa foto: Unsplash
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
