Politistii fac 18 perchezitii in Bucuresti si trei judete, la societatea de salubrizare Urban si la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala de aproximativ 23 de milioane de euro, in care au fost implicate 20 de firme, care ar fi evidentiat operatiuni comerciale fictive.

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice vor duce la audieri 32 de persoane, la finalul perchezitiilor care au loc marti, in Bucuresti si judetele Ilfov, Valcea si Suceava, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane, scrie Mediafax.

Anchetatorii au stabilit ca in circuitul infractional a fost implicata o companie care desfasoara activitati de prestari de servicii in domeniul salubrizarii si care s-ar fi sustras de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, prin evidentierea unor operatiuni comerciale fictive, directe sau interpuse cu alte 20 de societati comerciale.
"In acest mod, in perioada 2008-2012, societatea comerciala ar fi desfasurat activitati comerciale in valoare de 90.000.000 de euro, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu aproximativ 23.000.000 de euro", a precizat sursa citata.

Surse din Politie au declarat ca in ancheta este vizata societatea de salubrizare Urban SA, de unde anchetatorii ridica mai multe documente, iar printre persoanele care vor fi duse la audieri sunt si asociatii firmei, Teodor Florescu si Ion Balaceanu. La perchezitiile desfasurate sub coordonarea Parchetului Curtii de Apel Bucuresti participa luptatori SIAS si specialisti criminalisti. Actiunea este sprijinita de Directia Operatiuni Speciale din Politia Romana.

Citeste si:
George Becali si nepotul sau, urmariti penal pentru spalare de bani
George Becali si nepotul sau,...

Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Legal Business »




Ascultă primul podcast de FinTech și digital banking din piață.

Citeste si
DNA: Cristian Boureanu avea 1,6 milioane de euro intr-o banca