Comisarii Garzii Financiare au depistat o evaziune fiscala de peste un milion de euro (3,7 milioane lei noi) derulata prin 11 firme-fantoma care s-au folosit de documente false. SC Romelia Impex SRL si SC Cedanex SRL, ambele din Galati, au derulat, potrivit comisarilor Garzii, operatiuni fictive pe relatia cu SC Nadejdea Vie SRL din Bihor. „Administratorii celor doi agenti economici s-au sustras in permanenta controlului, verificarile fiind efectuate pe baza documentelor identificate la persoana care se ocupa cu intocmirea evidentelor contabile ale societatilor in cauza“, au explicat surse din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Controalele au condus la ipoteza ca, in perioada februarie-octombrie 2004, Romelia Impex si Cedanex au livrat marfuri industriale diverse catre Nadejdea Vie, in valoare de 9.624.402 lei noi, dar cu facturi fiscale „cu deficiente“, pentru inregistrari de plati si incasari fictive, spun sursele citate.

Extinzand controalele la toti cei 14 furnizori de marfuri identificati ai firmei Nadejdea Vie, comisarii au stabilit ca 11 societati sunt „firme-fantoma“ sau nu figureaza in evidentele Oficiului National al Registrului Comertului, doua societati au utilizat pentru livrari facturi care nu le apartin, iar o societate nu a mai depus raportarile fiscale din anul 2001. „SC Romelia Impex SRL a produs bugetului de stat un prejudiciu total din TVA si impozit pe profit sustras la plata de 2.240.551 lei noi; similar, in cazul SC Cedanex SRL a fost stabilit un prejudiciu de 1.528.740 lei noi“, au declarat oficialii ANAF, precizand ca, pentru a calcula obligatiile fiscale, actele au fost intocmite de Directia Generala a Finantelor Publice Galati. Cercetarile continua in acest dosar care a fost trimis de Garda Financiara la Parchetul de pe langa Tribunalul Galati.