Justitia italiana suspecteaza Institutul de opere religioase (IOR), banca Vaticanului, de spalare de bani, relateaza La Repubblica.
Procuratura din Roma ancheteaza 10 banci in acest dosar, dintre care grupuri mari, precum Unicredit sau Intesa Sao Paolo, dar si mai modeste, precum Banca del Fucino, fondata de principii Torlonia, scrie NewsIn.
Justitia italiana a descoperit ca banca Vaticanului gestiona conturi in institutii fara ca la titular sa fie trecut numele unei persoane fizice sau juridice, numai sigla IOR, ceea ce poate reprezenta un paravan care ascunde operatiuni de spalare de bani. Intr-unul dintre aceste conturi, deschis la Unicredit si descoperit in 2008, au fost transferati circa 180 de milioane de euro in decurs de doi ani.
"Ipoteza anchetatorilor este ca persoane care au domiciliul fiscal in Italia au folosit si folosesc IOR ca pe un paravan pentru a ascunde diferite infractiuni, de la frauda la evaziune fiscala", apreciaza procurorul adjunct Nello Rossi si parlamentarul Stefano Rocco Fava .
Cand Parchetul italian a cerut numele titularilor conturilor, cele oferite nu s-au confirmat, ceea ce inseamna ca au fost incalcate legile impotriva spalarii de bani.
Autoritatile italiene nu pot sa intervina impotriva IOR, pentru ca aceasta beneficiaza de extrateritorialitatea acordata Vaticanului si nu este obligata sa respecte normele financiare in vigoare in Italia.
Comenteaza articolul "Banca Vaticanului, suspectata de spalare de bani"
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, Wall-Street incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.
Wall-Street pe Facebook
Wall-Street pe Twitter
Wall-Street prin RSS