Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale si controlul judiciar pentru 60 de zile pentru Arpad Paszkany, actionar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj, si pentru Iuliu Muresan, presedinte al aceluiasi club, pentru constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani, ultimele trei in forma continuata, conform News.ro

Potrivit DIICOT, in perioada 2008 - 2013, persoane de la societatea care detine clubul de fotbal CFR Cluj, cu atributii de gestiune sau administrare a sumelor clubului, si-au insusit suma totala de aproximativ 10 milioane euro din patrimoniul SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.

Iuliu Muresan a avut calitatea de administrator al clubului, ”iar faptele retinute in sarcina acestuia l-au avut ca principal beneficiar” pe Arpad Paszkany.

”Activitatea infractionala a fost savarsita prin intermediul mai multor entitati rezidente si nerezidente (firme off-shore din Cipru si din Seychelles) controlate faptic de catre Arpad Paszkany”, precizeaza DIICOT.

Firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor servicii de consultanta

Potrivit cercetarilor, firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor servicii de consultanta si intermediere in domeniul sportiv cu privire la care exista suspiciuni ”de fictivitate (privind transferul unor jucatori de la club, optimizarea activitatii echipei si altele) ori care au executat debite fata de clubul sportiv provenind din cesiuni de creanta suspecte”.

Citeste si:

”Faptele au fost indreptate asupra elementelor patrimoniale ale clubului provenite din primele incasate cu titlu de bonus de calificare directa in grupele Champions League oferite de UEFA”, mai arata procurorii DIICOT.

Membrii grupului au evidentiat in actele contabile ale ale SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale ori au evidentiat operatiuni fictive, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale privind suma totala de aproximativ 10 milioane de euro.

In 19 mai, procurorii DIICOT au facut 20 de perchezitii in Bucuresti si in Cluj-Napoca, fiind vizate si locuintele presedintelui clublui de fotbal CFR Cuj, Iuliu Muresan, dar si cea a actionarului majoritar al clubului Arpad Paszkany.

Atunci, Paszkany si Muresan au fost audiati la sediul DIICOT Cluj.

Sursa foto: tankist276 / Shutterstock