Actualitate
Stiri despre Investitii
Stiri din Business
IT & Media
Lifestyle
Wall-Street Special
Citeste cele mai recente stiri de business despre Noutati despre frauda, bani, perchezitii publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre frauda, bani, perchezitii.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2020 - 2022, 30 de persoane, din județul Bihor, cu vârste cuprinse între 19 și 58 de ani, ar fi creat un mecanism de fraudare a societăților de asigurări,...
In premiera, autoritatile din Romania au indisponibilizat criptomonede Ripple si Bitcoin. Potrivit unui comunicat al IGPR, in urma unei cereri de asistenta judiciara internationala transmisa de...
Patronii mai multor cluburi si baruri din Bucuresti sunt vizati de o ancheta DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Omul de afaceri prahovean Mihai Matei, suspectat de frauda cu fonduri europene cu un prejudiciu de doua milioane de euro a fost arestat preventiv,...
Procurorii DIICOT au retinut 13 persoane in dosarul privind decontarea retetelor false de medicamente pentru boli incurabile. Printre retinuti se...
Conform anchetatorilor, este vizata o grupare formata din 25 de membri - reprezentanti si angajati ai farmaciilor care activeaza sub sigla...
Darius Valcov, prin avocatii sai, a depus o cerere de inlocuire a arestului preventiv cu masura cercetarii in arest la domiciliu sau sub control...
Costica Varzaru a adus atingere "imaginii si increderii de care se bucura sistemul de invatamant", prin ideea ca este posibila promovarea unor...
Suspectii au ascuns bani in societati comerciale de tip fantoma si societati de tip offshore.
Sape persoane au fost retinute in dosarul de coruptie, inclusiv la CFR Marfa si CFR Calatori.
El a aratat ca a discutat deja cu institutiile statului care au atributii in domeniu.
Guvernul trebuie sa fie pregatit sa plateasca pretul cu care a vandut rafinaria de la Ploiesti si sa fie pregatit tehnic sa o preia in operare.
Cele sase persoane invinuite ca au organizat si derulat activitatile respective au primit mandate de arestare pentru 29 de zile.
Frauda fiscala grava in cazul sefului diviziei UBS din Belgia.
Tribunalul Bucuresti a decis arestarea a noua persoane in dosarul retetelor false.
Un judecator de la un tribunal federal din Seattle a semnat luni ordinul de extradare a Dianei Nemes in Romania, unde impreuna cu Radu Nemes, sotul...
