Incep arestarile pentru spalare de bani

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a transmis Serviciului Roman de Informatii si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in ultimele doua luni, trei sesizari in care s-a constatat existenta unor operatiuni suspecte de finantare a actelor de terorism, anchetele fiind in curs de finalizare. Retele formate din 15 persoane fizice, dintre care 9 turci, 4 romani si 2 irakieni, au incercat sa spele si sa finanteze terorismul cu 2.623.000 de euro, se arata in ultimul raport al institutiei.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Economie »



Setari Cookie-uri