Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de DIICOT, Daniel Ruse publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre DIICOT, Daniel Ruse.
"Actiunea este desfasurata de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Calarasi, sub coordonarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate...
Din cauza complexitatii dosarului privind gruparea Stan-Ruse, zece persoane sunt anchetate la Calarasi pentru fraude de 15 milioane de euro, iar alte 38 sunt cercetate la Bucuresti de procurorii...
Cum functiona gruparea fraudatorilor bancari.
Vezi cine sunt cei incarcerati.
Vezi aici stenograma.
Pe langa credite pentru firme false, inculpatii au accesat si imprumuturi de nevoi personale.
Toate documentele depuse de catre membrii gruparii la unitatile bancare "sunt intocmite dupa acelasi tipar, de catre aceeasi persoana".
Faptele anchetate de DIICOT vizeaza cel mult 0,08% din sistemul bancar, in niciun caz 80% cum s-a vehiculat in media, spune Guvernatorul BNR.
Membrii gruparii schimbau sediul social si infiintau puncte de lucru, apoi majorau capitalul social.
Gruparea Stan-Ruse a castigat "un loc aparte" in cazuistica penala.
Vezi aici ce functionari mai sunt implicati in dosarul bancherilor.
Nume grele implicate in acest caz.
A doua cea mai mare frauda bancara din Romania. Citeste detalii despre ancheta.
Toti cei retinuti pentru 24 de ore au fost dusi in arestul central al Politiei Capitalei.
DIICOT audiaza o suta de persoane, intre care angajati ministeriali, intr-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro.
El mai are terenuri, case in Bucuresti si Snagov, dar si bijuterii, tablouri si o colectie numismatica.