Actualitate
Stiri despre Investitii
Stiri din Business
IT & Media
Lifestyle
Wall-Street Special
Citeste cele mai recente stiri de business despre Noutati despre frauda, DIICOT, Romania publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre frauda, DIICOT, Romania.
In premiera, autoritatile din Romania au indisponibilizat criptomonede Ripple si Bitcoin. Potrivit unui comunicat al IGPR, in urma unei cereri de asistenta judiciara internationala transmisa de...
Mult timp, insa, frauda a fost un subiect tabu in Romania, desi era si este mai “populara” decat in economiile tarilor avansate. Am vorbit cu Ana Sebov, director al departamentului de...
Omul de afaceri Ioannis Papalekas, unul dintre cei mai activi investitori imobiliari de pe plan local, este audiat la DIICOT in dosarul fraudei de...
Cum incercau sa ascunda frauda membrii retelei din dosarul carnii.
Peste 70 de persoane au fost audiate la DIICOT, joi, in dosarul "mafia carnii".
Decizia este definitiva si pedeapsa este cu executare.
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a retras autorizatia de functionare a Harinvest, a aplicat amenzi de 618.500 de lei in cazul fraudei...
Prejudiciul s-ar fi produs pe parcursul a sapte luni.
Firma americana OmniTRAX a venit de mana cu Philip Bloom, inchis pentru spalare de bani si frauda in Irak.
Cardurile folosite in tentativele de frauda sunt emise in proportie de 38% in Statele Unite, 16% in Romania, 8% in Italia si tot 8% in Marea Britanie.
Cel mai mare castig pe Bursa de la Bucuresti in ultimul an: 290%.
Directorii BRD Martis si Nanu au fost arestati, iar Ioan Crestin si Marius Locic, eliberati. DIICOT face noi dezvaluri.
Directorii BRD au coordonat intreaga activitate infractionala
In dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, procurorii DIICOT au retinut 20 de persoane.
Sapte persoane au fost arestate preventiv in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro,.
Oameni de afaceri si notari, implicati.
