Actualitate
Stiri despre Investitii
Stiri din Business
IT & Media
Lifestyle
Wall-Street Special
Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de ONPCSB, banilor publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre ONPCSB, banilor.
”Aş vrea să spun câteva cuvinte şi despre sectoarele care sunt considerate cele mai vulnerabile la risc de spălare de bani. Primul şi cel mai expus este sectorul imobiliar, inclusiv construcţiile,...
UPDATE 11:20! Laurenţiu Baranga şi-a prezentat, pe 8 octombrie, demisia din funcţia de preşedinte al Oficiului National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, informează Ministerul...
Entitatile din Romania care au deja obligatia de a transmite informatii catre ONPCSB, le vor transmite concomitent si catre Fisc.
Echipa de la Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor a solicitat si a primit un birou in TVR.
Traian Basescu a declarat ca Sorin Rosca Stanescu este "un mincinos prost", el afirmand ca parlamentarul a lansat un document fals si ca...
"Cu mana stanga am scos revolverul din buzunarul pantalonilor".
Vezi domeniile in care se practica cel mai des spalarea banilor.
Fostul premier Adrian Nastase a fost achitat de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Citeste care sunt cele mai importante articole de astazi de pe blogurile de business.
Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza,...
Presedintele Basescu a sustinut ca autoritatile ar trebui sa revina la prevederile potrivit carora tranzactiile bancare cu sume de peste 15 000 de...
O simpla hotarare de Guvern, recent aprobata, a asezat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor deasupra oricarei activitati...
