Actualitate
Stiri despre Investitii
Stiri din Business
IT & Media
Lifestyle
Wall-Street Special
Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de frauda, DIICOT publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre frauda, DIICOT.
DIICOT a efectuat percheziţii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, care a pus bazele mai multor centre de asistenţă telefonică implicate în comiterea...
Potrivit unui comunicat al DIICOT, percheziţiile au loc în baza unei cereri a autorităţilor din Statele Unite ale Americii, într-o cauză care priveşte cercetarea mai multor cetăţeni români sub...
Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a prezentat joi un proiect de ordonanta de urgenta prin care competenta DIICOT de a efectua urmarirea penala...
Peste 100 de politisti romani si agenti Secret Service din SUA au efectuat perchezitii in Bucuresti si 9 judete, in cadrul unei actiuni de amploare...
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a retras aprobarea fostului arbitru de fotbal Constantin Fratila ca membru in Consiliul de...
Procurorii DIICOT fac, miercuri, 68 de perchezitii in toate judetele si in Bucuresti la cadre medicale banuite ca recomandau decontarea unor...
Un investigator de fraude este o profesie foarte putin cunoscuta in Romania, desi la nivel global departamentele de “financial...
Nicolae Popa, condamnat in dosarul prabusirii FNI la 10 ani si patru luni de inchisoare, in iunie 2014, a fost eliberat la sfarsitul lunii august.
Un barbat din Brasov a fost arestat preventiv dupa ce ar fi realizat operatiuni ilegale cu moneda electronica Bitcoin, transferand in mod...
Procurorii DIICOT Pitesti au retinut un broker intr-un dosar de frauda, acesta fiind acuzat de manipularea pietei de capital.
Dosarul Cristian Sima nu a fost solutionat de autoritatile romane nici dupa mai bine de trei ani de la frauda.
Ce spun bancherii si expertii in securitate informatica despre clonarea cardurilor si in ce masura sunt acoperite fraudele de regulamentele BNR?
Inspectorii Antifrauda si DIICOT au facut perchezitii la mai multi comercianti de materiale de constructii, intr-un dosar de evaziune.
Un numar de 15 persoane, intre care mai multi medici, au fost trimise in judecata de catre DIICOT Oradea, toate fiind suspectate de emitere de...
Boutique restaurantul Chocolat din Piata Dorobanti din Capitala este inchis incepand de duminica, la 24 de ore de la arestarea lui Tudor...
Tribunalul Bucuresti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a lui Tudor Constantinescu, patronul lantului de restaurante si...
